| Zarząd Spółki "Wólczanka" S.A. informuje, że zwołuje na dzień 31 sierpnia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul.Wólczańskiej 243, o godz. 11.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki "Wólczanka" S.A. przy ul. Wólczańskiej 243, 93-035 Łód¼, pokój nr 21, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 sierpnia 2005 roku do godziny 16.00. | |
