| Zarząd B3System S.A., koryguje treść raportu bieżącego nr 24/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku " Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję." w następujący sposób: W raporcie nr 24/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku wskazano przekierowanie do strony www., na której umieszczone są informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu B3System S.A. Uzupełniając raport bieżący nr 24/2009 Zarząd B3System S.A. informuje: Zarząd B3system S.A. zgodnie z § 5 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niezbędnego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości skład Zarządu powołanego na kolejną kadencję przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 roku. Zarząd B3System S.A. • Mirosław Kaliński Prezes Zarządu • Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu • Piotr Jurzysta Wiceprezes Zarządu Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pan Mirosław Kaliński posiada wykształcenie wyższe. W 1981 roku ukończył na Uniwersytecie Warszawskim kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka (magister ekonometrii). Przebieg kariery zawodowej: Od czerwca 2006 r. – B3System Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu; 2000 – czerwiec 2006 – współwłaściciel B3System M. Kaliński, W. Sędzielski spółka jawna (poprzednik prawny Emitenta) 1999 – 2000 – Przedsiębiorstwo SoftexData – Dyrektor Generalny; 1998 – 1999 – Przedsiębiorstwo Maxsoft Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 1993 – 1998 – Przedsiębiorstwo Apexim S.A. – Wiceprezes Zarządu; 1989 – 1993 – Przedsiębiorstwo zagraniczne "VIVA" – Dyrektor Generalny, pełnomocnik; 1988 – 1989 – Przedsiębiorstwo polonijno – zagraniczne "Mantex" – Dyrektor Handlowy; 1981 – 1988 – Przedsiębiorstwo polonijno – zagraniczne "Artch-80" – Dyrektor Handlowy. Pan Mirosław Kaliński oprócz pełnienia funkcji prezesa Emitenta, pełni: od grudnia 2003 r. funkcję członka Zarządu w B3System Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. od września 2007 r. funkcję członka Rady Nadzorczej, a od lutego 2008 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Navipro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, od września 2007 funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej spółki HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie,. Poza wyżej wymienionymi Pan Mirosław Kaliński nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek osobowych lub kapitałowych, Oprócz udziałów w B3System Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji Emitenta Pan Mirosław Kaliński jest wspólnikiem spółki Autotech spółka jawna, spółki KiM spółka cywilna oraz od grudnia 2007 r. spółki Iryks Trading Limited z siedzibą w Limassol, Republic of Cyprus. W latach 2000-2006 Pan Mirosław Kaliński był wspólnikiem B3System M. Kaliński, W. Sędzielski spółka jawna z siedzibą w Warszawie. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Mirosław Kaliński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych Według złożonego oświadczenia Pan Mirosław Kaliński: - nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; - nie został skazany za przestępstwo oszustwa; - w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; - nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); - nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Władysław Sędzielski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rynków Kapitałowych Pan Władysław Sędzielski posiada wykształcenie wyższe. W 1982 roku ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej (inżynier). Pan Władysław Sędzielski ukończył ponadto: studia podyplomowe Psychologia Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Ko¼mińskiego w Warszawie – 2004 r. szkolenie w zakresie finansów De Paul University Chicago USA – 1994 r. seria kursów i szkoleń w kraju i za granicą w dziedzinie informatyki – 1977 – 1990. Przebieg kariery zawodowej: od czerwca 2006 r. – B3System Spółka Akcyjna – Wiceprezes Zarządu; 2000 – czerwiec 2006 r. – współwłaściciel spółki B3System M. Kaliński, W. Sędzielski spółka jawna (poprzednik prawny Emitenta); 1999 – 2000 – Arcus Sp. z o.o. – Doradca Prezesa Zarządu; 1990 – 1999 – Bank Pekao S.A. – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki; 1979 – 1990 – Bank Pekao S.A. – Kierownik Działu Obsługi Technicznej, Departament Informatyki; 1975 – 1979 – Narodowy Bank Polski – Centrum Elektroniczne – serwisant. Pan Władysław Sędzielski oprócz pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Emitenta, pełni: od grudnia 2003 r. funkcję członka Zarządu w B3System Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. od lipca 2004 r. funkcję członka Zarządu w 4Comway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. od września 2007 r. funkcję członka Rady Nadzorczej, a od lutego 2008 roku Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Navipro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, od września 2007 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie. od dnia 6 marca 2009 roku Pan Władysław Sędzielski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TOTMES CAPITAL S.A. Poza wyżej wymienionymi Pan Władysław Sędzielski nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek osobowych lub kapitałowych. Pan Władysław Sędzielski jest wspólnikiem następujących spółek: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Iryks Trading Limited z siedzibą w Limassol, Republica of Cyprus. Active Business Consulting G. Matysiak, W. Sędzielski spółka jawna z siedzibą w Warszawie. B3System Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 4Comway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2000-2006 Pan Władysław Sędzielski był wspólnikiem B3System M. Kaliński, W. Sędzielski spółka jawna z siedzibą w Warszawie. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Władysław Sędzielski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Władysław Sędzielski: - nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; - nie został skazany za przestępstwo oszustwa; - w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit. d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, z zastrzeżeniem iż pełni od lipca 2004 r funkcję osoby zarządzającej w 4Comway Sp. z o.o. Dnia 25 maja 2006 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość spółki 4Comway Sp. z o.o. obejmującą likwidację majątku. Wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dnia 15 marca 2006 roku zarząd 4COMWAY sp. z o.o. z powodu utraty płynności finansowej przez spółkę. Dnia 8 listopada 2006 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie upadłościowe wobec spółki gdyż żaden w wierzycieli nie zgłosił skutecznie swojej wierzytelności do masy upadłości. - nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); - nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Piotr Jurzysta – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych Pan Piotr Jurzysta posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki (w zakresie oprogramowania i metod informatyki) Uniwersytetu Warszawskiego (magister informatyki). W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Przebieg kariery zawodowej: od maja 2008 r. – Navipro Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej Navipro Sp. z o.o. od czerwca 2006 r. – B3System Spółka Akcyjna – Członek Zarządu, a od grudnia 2007 r. Wiceprezes zarządu Emitenta; 2000 – 2006 – B3System M. Kaliński, W. Sędzielski spółka jawna – Wspólnik, Dyrektor ds. technicznych; 1996 – 2000 – spółka Advanced Sp. z o.o. Identification System - Project Director; 1995 – 1996 – spółka APP ProVision Sp. z o.o. – Kierownik Działu Programowania; 1991 – 1995 – spółka ProVision Sp. z o.o. – Koordynator Zespołu programistów. Poza wyżej wymienionymi Pan Piotr Jurzysta nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek osobowych lub kapitałowych. Pan Piotr Jurzysta był w ciągu ostatnich pięciu lat był wspólnikiem B3System M. Kaliński, W. Sędzielski spółka jawna (w latach 2000 – 2006) oraz B3System S.A (od 2006r do chwili obecnej), Poza wyżej wymienionymi Pan Piotr Jurzysta nie jest wspólnikiem spółek kapitałowych oraz osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Jurzysta: - nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; - nie został skazany za przestępstwo oszustwa; - w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; - nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); - nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. | |
