| Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Karol Kuch. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1)Iwona Staszko 2)Justyna Strysik-Lewandowska Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., 2)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 r., 5)podziału zysku za 2006 r., 6)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2006 r. 8.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 r., 5)podziału zysku za 2006 r., 6)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r., 7)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r., 8)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki obejmującego między innymi wszystkie nieruchomości spółki oraz przysługujące spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu spółki. 12.Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Na podstawie art. 393 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2006 obejmującego: 1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 107.086.399,35zł (sto siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy) 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.532.478,24 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost stanu kapitału własnego w kwocie 14.886.149,74 zł (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych na kwotę 1.559.893,28 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem groszy), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia, - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 obejmującego: 1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 157.488.044,71 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy) 3)skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17.492.600,75 zł (siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), 4)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.993.559,25zł (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy), 5)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.527.225,68 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia, - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć cały zysk za rok obrotowy 2006 w wysokości 5.532.478,24 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze) od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2006 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Michalakowi Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Michalakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientara Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Zientara Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 26.04.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 18.05.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Bonderek Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Bonderek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tamborskiemu Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tamborskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 22.09.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) . w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki obejmującego między innymi wszystkie nieruchomości spółki oraz przysługujące spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki oraz wyceną przedsiębiorstwa Spółki, postanawia: § 1. 1.Wyrazić zgodę na wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o., z siedzibą w Chełmnie, której Spółka jest jedynym wspólnikiem, przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 102.000 udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 51.000.000 zł, i postanawia wyrazić zgodę na objęcie powyższych udziałów. 2.Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo FAM - Technika Odlewnicza S.A. będzie obejmowała w szczególności przysługujące FAM – Technika Odlewnicza S.A.: 1)prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków posadowionych na nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8, obejmującej działki nr 207/38, 207/39, 207/40, 79/2, 80/1, 204/10, 207/10, 207/11, 207/13, 207/17, 207/18, 207/21, 207/25, 207/26, 207/30, 207/33, 209/2, o powierzchni 6,9660 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 7329; 2)prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość położoną w Chełmnie przy ul. Polnej 8, obejmującej działkę zabudowaną nr 209/5, o powierzchni 0,0804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 16767; 3)prawo współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasność budynków (do ½ części) posadowionych na nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Jastrzębiej 7, obejmującej działkę nr 285/8, o powierzchni 0,0530 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 15583; 4)prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego nieruchomość położoną w Chełmnie przy ul. Jastrzębiej 7, o powierzchni 53,03 m2 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 15921; 5)prawo własności nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Polnej, obejmującej działkę zabudowaną nr 207/5, o powierzchni 0,2966 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 10; 6)prawo współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasność budynków (do 1/3 części) posadowionych na nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8, obejmującej działkę nr 207/37, o powierzchni 0,0090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 22024; 7)prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomości położonej w miejscowości Rowy, gmina Ustka, obejmującej działkę nr 1, o powierzchni 0,4900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00042326/6; w związku z czym Walne Zgromadzenie udziela wyra¼nej zgody na zbycie wyżej wskazanych nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości. 3.Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo FAM - Technika Odlewnicza S.A. nie będzie obejmowała przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A.: a)długoterminowych aktywów finansowych a w szczególności: 1)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą "Partnerstwo Kapitałowe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; 2)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą "Molke" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; 3)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą "Mag-Bud Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; 4)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą "PWR Investment" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; 5)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą "FAM Cynkowanie Ogniowe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; 6)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą "FAM-Technika Odlewnicza" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmnie; 7)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 8)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Polskie Meble Producenci Mebli i Przedsiębiorstwa Współpracujące Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 9)wszystkich przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. akcji spółki pod firmą Bank Spółdzielczy Spółka akcyjna z siedzibą w Chełmnie; 10)wszystkich przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. akcji spółki pod firmą Bank Millennium Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; 11)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. akcji spółki pod firmą "Mostostal Wrocław" Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; 12)wszystkich przysługujących FAM – Technika Odlewnicza S.A. akcji spółki pod firmą "Stradom" Spółka akcyjna z siedzibą w Częstochowie; b)środków pieniężnych według stanu księgowego na dzień 30 czerwca 2007r.: 1)znajdujących się na rachunku bankowym złotówkowym prowadzonym przez Bank Zachodni WBK SA dla FAM- Technika Odlewnicza S.A., o numerze 53 1090 1072 0000 0001 0113 7283; 2)znajdujących się na rachunku bankowym złotówkowym prowadzonym przez Bank BPH S.A. dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 46 1060 0076 0000 3210 0008 3360; 3)znajdujących się na rachunku bankowym złotówkowym prowadzonym przez Bank Millennium S.A. dla FAM -Technika Odlewnicza S.A. o numerze 78 1160 2202 0000 0000 7652 6774; 4)znajdujących się na rachunku bankowym złotówkowym prowadzonym przez Bank BPH S.A dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 98 1060 0076 0000 3310 0011 5743; 5)znajdujących się na rachunku bankowym złotówkowym prowadzonym przez Bank BPH S.A dla FAM -Technika Odlewnicza S.A. o numerze 16 1060 0076 0000 3310 0008 8119; 6)znajdujących się na rachunku bankowym złotówkowym prowadzonym przez Bank Zachodni WBK SA dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 95 1090 1072 0000 0001 0511 0423; 7)znajdujących się na rachunku bankowym złotówkowym prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. dla ERSTE SECURITES o numerze 76 1090 1056 0000 0000 0600 1716; 8)znajdujących się na rachunku bankowym w Euro prowadzonym przez Bank BPH S.A. dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 03 1060 0076 0000 3210 0008 5104; 9)znajdujących się na rachunku bankowym w Euro prowadzonym przez Bank Zachodni WBK SA dla FAM -Technika Odlewnicza S.A. o numerze 67 1090 1072 0000 0001 0397 6803; 10)znajdujących się na rachunku bankowym w Euro prowadzonym przez Bank Millennium S.A. dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 04 1160 2202 0000 0000 7652 6845; 11)znajdujących się na rachunku bankowym w Euro prowadzonym przez Bank Zachodni WBK SA dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 95 1090 1072 0000 0001 0398 7357; 12)znajdujących się na rachunku bankowym w Euro prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. dla ERSTE SECURITES o numerze 77 1050 0086 1000 0022 9620 1151; 13)znajdujących się na rachunku bankowym w Euro prowadzonym przez Bank Zachodni WBK SA dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 95 1090 0072 0000 0001 0398 7357; 14)znajdujących się na rachunku bankowym w Euro prowadzonym przez Bank Zachodni WBK SA dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 28 1090 1072 0000 0001 0709 8286; 15)znajdujących się na rachunku bankowym w Dolarach amerykańskich prowadzonym przez Bank BPH S.A dla FAM- Technika Odlewnicza S.A. o numerze 40 1060 0076 0000 3210 0008 5117; 16)znajdujących się na rachunku bankowym w Dolarach amerykańskich prowadzonym przez Bank Zachodni WBK SA dla FAM -Technika Odlewnicza S.A. o numerze 12 1090 1072 0000 0001 0695 6663; 17)znajdujących się na rachunku bankowym w Dolarach amerykańskich prowadzonym przez Bank Millennium S.A. dla FAM -Technika Odlewnicza S.A. o numerze 73 1160 2202 0000 0000 7652 6864; 18)znajdujących się na rachunku bankowym w Dolarach amerykańskich prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. dla ERSTE SECURITES o numerze 32 1050 0086 1000 0022 9620 1185. c)aktywów obrotowych według stanów magazynowych na dzień 30 czerwca 2007 r. w postaci: 1)materiałów; 2)półproduktów i produktów w toku dotyczących wyrobów gotowych; 3)produktów gotowych; 4)produktów zlokalizowanych na składzie konsygnacyjnym w zakładzie firmy Adolf Würth GmbH & Co.KG, Benzstrasse 17 Gaisbach, 74-653 Künzelsau NIEMCY; d)środków trwałych w użytkowaniu: 1)Notebook TECRA A7-202 Yonah T2400/512/XPH; 2)Notebook HP XP 4500 – 2 szt.; 3)Notebook TOSHIBA TECRA A203D; 4)Notebook FUJITSU S7010 PMC 1.5, 5)Notebook Compaq NX6110 CM 360J, 6)Notebook Toshiba L100 – 2 szt., 7)Serwer bazodanowy oraz aplikacji Kom-Pro( ALPHA DIGITAL 1200), 8)Serwer terminali bezdyskowych COMPAQ PROLIANT; e)licencji do programów komputerowych: 1)Windows XP Professional szt. 7; 2)Windows XP Home Editio szt.1; 3)Works + Office standard 2003 szt. 1; 4)Works + Office Professional 2003 szt. 3; 5)Microsoft® Office Professional 2003 Win32 Polish OPEN No Level szt. 1; 6)Microsoft® Office 2003 Win32 Polish OPEN No Level szt. 1; 7)Kom-Pro (system do zarządzania firmą) szt. 37; 8)Progress Database do Kom-Pro szt. 37; f)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umów o prowadzenie rachunków bankowych: 1)Bank BPH S.A. z dnia 28.03.2007; 2)Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 03.06.2003; 3)Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 23.06.2005; 4)Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 28.03.2006; 5)Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 07.05.2007; 6)Bank Millennium S.A. z dnia 18.07.2006; g)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umów bankowości elektronicznej: 1)Bank BPH z dnia 28.03.2007; 2)Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 03.06.2003; 3)Bank Zachodni WBK S.A.z dnia 12.06.2003 MINIBANK 24; 4)Bank Millennium S.A. z dnia 18.07.2006; h)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umowy kart kredytowych z Bankiem BPH S.A. z dnia 28.03.2007; i)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umów, których zestawianie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; j)2 kas fiskalnych Sharp ER-A495PN o numerach inwentarzowych 669-00712 oraz 669-00713; k)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności od podmiotów zagranicznych oraz podmiotów krajowych powiązanych, których zestawienie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; l)pracowników: 1)Piotra Janczewskiego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu; 2)Macieja Adamczyka, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pełniącego funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego; 3)Rafała Twardowskiego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pełniącego funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Produkcji; 4)Leszka Prawuckiego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pełniącego funkcję Controllera finansowego grupy kapitałowej; 5)Justyny Strysik-Lewandowskiej, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, pełniącej funkcję Controllera finansowego grupy kapitałowej; 6)Wandy Pasiak, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, pełniącej funkcję Sekretarki; 7)Iwony Staszko zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, pełniącej funkcję Szefa Biura Zarządu; § 2. 1.Z tytułu poniesionych przez Spółkę w 2007 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów FAM Technika Odlewnicza Sp. z o. o. zwróci Spółce kwotę 37.644,28 PLN (Opłata). 2.Opłata zostanie wpłacona przelewem na Rachunek Spółki w Banku Zachodni WBK SA o numerze 53 1090 1072 0000 0001 0113 7283 w terminie 30 dni od dnia dokonania wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały czynności prawnej. 3.Z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny Spółka przeleje na rachunek o numerze 47 1060 0076 0000 3310 0013 6546 prowadzony dla FAM Technika Odlewnicza Sp. z o. o. przez Bank BPH S.A. do dnia 20.07.2007r. kwotę odpowiadającą wartości należnych i niewydatkowanych środków z tego funduszu na dzień 30 czerwca 2007 r. 4.Rozliczenie wszelkich pozostałych należności o charakterze publicznoprawnym nastąpi na podstawie odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Spółką a FAM Technika Odlewnicza Sp. z o. o. w terminie 30 dni od dnia dokonania wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały czynności prawnej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że art. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Spółka działa pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że art. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Warszawa." Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności spółki Zarząd złożył wniosek o rozszerzenie zaproponowanego przedmiotu działalności ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rodzaje działalności: 51.52 Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 51.55 Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Motywując to tym, że spółka będzie kontynuowała politykę centralnych zakupów surowców strategicznych na potrzeby produkcyjne spółek z grupy kapitałowej Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 51.52 Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 51.55 Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe, 65.21.Z Leasing finansowy, 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 72.30.Z Przetwarzanie danych, 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; 74.15.Z Działalność holdingów, 74.40.Z Reklama, 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, 74.87 Działalność komercyjna, pozostała 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw, 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana." | |
