MACROSOFT - Uchwały podjęte przez NWZA, 14 września 2006 r

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 37 / 2006

Data sporządzenia: 2006-09-14

Skrócona nazwa emitenta

MACROSOFT

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA, 14 września 2006 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MacroSoftu SA przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 września 2006 r. w siedzibie Spółki. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy firmy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Zmienia się dotychczasową nazwę firmy MacroSoft S.A. i nadaje się nową nazwę "Macrologic" S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Uchyla się §1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna" 2. Spółka może używać skrótu "MacroSoft S.A. i nadaje mu się nowe brzmienie 1. Nazwa Spółki brzmi: "Macrologic" Spółka Akcyjna" 2. Spółka może używać skrótu "Macrologic". §2. Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki. §3. W zakresie §1 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru z dniem podjęcia, natomiast w zakresie §2 z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.392§1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu MacroSoft S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji nadzorczych w sposób następujący: 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, zgodnie z §19 Statutu spółki, nie ulega zmianie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł. 3. Za podjęcie uchwały w trybie §18 pkt. 5 Statutu Spółki wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej wynosi 300 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MACROSOFT SA

(pełna nazwa emitenta)

MACROSOFT Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-719 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 36

(ulica) (numer)

022 5118115 022 5118116

(telefon) (fax)

[email protected] www.macrosoft.pl

(e-mail) (www)

522-000-28-25 012205939

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-14 Patrycja Ptaszek-Strączyńska członek zarządu