ES-SYSTEM S.A. - Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-28

Skrócona nazwa emitenta

ES-SYSTEM S.A.

Temat

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ES – SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000113760, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2007 r. na godz. 11 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego za rok 2006, b. sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2006, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2006, d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2006, e.opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań, 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2006 oraz sprawozdania z badania: a.sprawozdania finansowego za rok 2006, b.sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2006, c.wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2006. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2006. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Przemysłowej 2 najpó¼niej w dniu 22 czerwca 2007 r. do godz. 15.00 i nie odebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ES-SYSTEM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-701 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 2

(ulica) (numer)

012 6563633 012 6563111

(telefon) (fax)

[email protected] www.essystem.pl

(e-mail) (www)

6792551640 351610904

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-28 Bogusław Pilszczek Prezes Zarządu ES - SYSTEM S.A.