| Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące: a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składają się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 79.478.147,16 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.446.028,74 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.292.465,18 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.598.683,23 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2006, na które składają się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 87.794.062,10 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.104.187,88 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.192.380,39 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.338.446,67 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting S.A. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2006, w kwocie 8.446.028,74 zł w następujący sposób: a) kwotę 1.364.535,90 zł – na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej z przekształcenia sprawozdań na MSR, b) kwotę 7.081.492,84 zł – na kapitał zapasowy. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. § 1 Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LENA LIGHTING S.A ("Spółka") programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz Grupy kapitałowej Lena Lighting S.A., długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. § 2 - Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krąg Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, a nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone odrębnie. - Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczącym objęcia akcji Spółki, - Realizacja Programu Motywacyjnego na rok 2008 nastąpi na podstawie wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową Lena Lighting S.A. w roku obrotowym 2008, - Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji Spółki, będą mogły je realizować przez okres 1 roku, tj. począwszy od 31.10.2009 roku, jednak nie pó¼niej niż do dnia 31 marca 2010 roku, - Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmującego, w szczególności: a) plan premiowania akcjami; b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia; c) określenie liczby akcji możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione (jednak nie więcej niż łącznie 123.504 akcji); d) wzory umów o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
