B3SYSTEM - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy B3System S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-30

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy B3System S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd B3System S.A. w Warszawie zgodnie z §39 ust.1 pkt.1 oraz §97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu w dniu 25 czerwca 2007 roku o godzinie 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 352A z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku. c) podziału zysku lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy. d) wyboru członków Zarządu e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji B3System S.A. stwierdzające liczbą zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie pó¼niej niż do dnia 18 czerwca 2007 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 18 czerwca 2007 roku. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie B3System S.A.. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-30 Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu