| Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2006 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Aleksander Grot. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ Monika Gwara 2/ Małgorzata Gnaś Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 7 ust. 2 Statutu. 6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Umotywowanie uchwały Zgodnie z treścią pkt. 14 Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005 przyjętych do stosowania przez FAM – Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie (Spółka) wskazuje się, że proponowany porządek obrad różni się w stosunku do porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd i objętego ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 169 poz. 10749 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w ten sposób, że z porządku obrad usunięto sprawy dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany uchwały nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. Powyższe zmiany wynikają z faktu rejestracji w dniu 18 września 2006 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki dokonanych ww. uchwałami. Jednocześnie w związku z dokonanymi rejestracjami konieczne jest dokonanie zmiany art. 7 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z treścią uchwały nr 23 Walnego Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2006 o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmiany Statutu. Na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu zmienia się art. 7 ust. 2 Statutu spółki pod firmą FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna, który otrzymuje następujące brzmienie: "W celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Obligatariuszom obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii C, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 145.290 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 501.000 (słownie: pięćset jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy). Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dniu 30 listopada 2008 roku." Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Pawła Tamborskiego na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie. | |
