| Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 2, 3 i art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 29 listopada 2006 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 9. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 22 listopada 2006 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 127 , w godzinach 8 30 - 16 00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki od 22 listopada 2006 r. Rejestracja obecności w dniu 29 listopada 2006 r. rozpocznie się o godz. 9.30. zgodnie z § 39 ust.1 pkt 1 | |
