| Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w dniu 27 lipca 2006 roku. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________________ UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________ UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej obniżenia wartości nominalnej akcji w proporcji 1:10. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na ___ osób UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach na skutek wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: ............................ UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16, p. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 1. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Unimil S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: a. ________zł (słownie_______) członkowi Rady, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady; b. ________zł (słownie_______) pozostałym członkom Rady. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa jest w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu. § 2 1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie, poczynając od wynagrodzenia, przysługującego członkom Rady Nadzorczej za sierpień 2006 r. 2. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. z dnia 23 kwietnia 2004 r. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "UNIMIL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje: § 1 1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z 10 (dziesięciu) złotych na 1,00 (jeden) złoty. 2. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana w ten sposób, iż wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 3. W następstwie dokonanej zmiany wartości nominalnej akcji, zmienia się treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Art. 5 ust. 1: 1. "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.607.270 (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a. seria A, założycielska, obejmuje 506.330 (pięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100 (sto) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 506.230 (pięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji są akcjami na okaziciela; b. seria B obejmuje 3.100.940 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę; c. seria C obejmuje 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." §2 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
