| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009 r. o godz. 1400 w siedzibie Spółki w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ODLEWNI POLSKICH S.A oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za ten okres. 5.Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 ODLEWNI POLSKICH S.A. 7.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8.Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie programu opcji menedżerskich. 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE informuje, że na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, którzy najpó¼niej do dnia 10 czerwca 2009 r. godz. 16.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji ODLEWNIE POLSKIE S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. | |
