ALMA - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-07

Skrócona nazwa emitenta

ALMA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 6 sierpnia 2007 roku została zawarta z Domem Maklerskim Capital Partners SA z siedzibą w Warszawie umowa w wyniku której ALMA MARKET SA zobowiązała się do nie sprzedawania żadnej z posiadanych akcji spółki zależnej Krakchemia SA od dnia podpisania tej umowy do 1 września 2008 roku (warunek rozwiązujący) po cenie niższej niż 8,75 złotych za jedna akcję spółki zależnej Krakchemia SA, tj. 25% powyżej ceny emisyjnej akcji serii B. ALMA Market SA posiada 5 mln akcji serii A spółki zależnej Krakchemia SA, natomiast WZA Krakchemia SA z dnia 17 kwietnia 2007 roku podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki o 5 mln zł w drodze emisji 5 mln akcji serii B. W związku z tym, że 31 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki zależnej Krakchemia SA w związku z ofertą publiczną 5 mln akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B, akcje serii B spółki zależnej Krakchemia SA będą przedmiotem oferty publicznej. W przypadku naruszenia postanowień zawartej umowy ALMA MARKET SA jest zobowiązana do zapłaty na rzecz inwestorów, którzy nabyli akcje nowej emisji spółki Krakchemia SA w ramach oferty publicznej i nie zbyli tych akcji lub ich części do dnia poprzedzającego naruszenie postanowień umowy, odszkodowania w kwocie która może znacznie przekroczyć równowartość kwoty 200 tys. euro. Podstawą przekroczenia tego limitu odszkodowania jest wyższa z następujących kwot wyrażonych w złotych : a) iloczyn liczby posiadanych przez inwestorów akcji serii B Krakchemia SA w dniu poprzedzającym naruszenie umowy oraz różnicy pomiędzy 8,75, a ceną sprzedaży akcji przez ALMA Market SA, b) iloczyn liczby posiadanych przez inwestorów akcji serii B Krakchemia SA w dniu poprzedzającym naruszenie umowy oraz liczby 1,75. Przy czym zapłata odszkodowania nastąpi na wniosek nabywcy akcji serii B Krakchemia SA, który może być złożony nie pó¼niej niż do 30 listopada 2008 roku. Zapłata odszkodowania nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość odszkodowania umownego. Umowa nie dotyczy sprzedaży akcji spółki zależnej Krakchemia SA w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Krakchemia SA. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest szacowana wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALMA MARKET SA

(pełna nazwa emitenta)

ALMA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-964 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pilotów 6

(ulica) (numer)

012 627-63-20 012 627-61-65

(telefon) (fax)

[email protected] www.almamarket.pl

(e-mail) (www)

6760016731 350511695

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-07 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy