| PROJPRZEM S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2007 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 w sali nr 202, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 5.1. wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 5.2. zmiany § 15 Statutu PROJPRZEM S.A. poprzez dodanie ust. 4. 6. Informacja bieżąca Zarządu. 7. Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 07 grudnia 2007 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13. W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki: Dodaje się w § 15 Statutu ust. 4 w brzmieniu: "W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę." | |
