PROJPRZEM - Termin i porządek obrad NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-12

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Termin i porządek obrad NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2007 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 w sali nr 202, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 5.1. wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 5.2. zmiany § 15 Statutu PROJPRZEM S.A. poprzez dodanie ust. 4. 6. Informacja bieżąca Zarządu. 7. Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 07 grudnia 2007 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13. W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki: Dodaje się w § 15 Statutu ust. 4 w brzmieniu: "W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-12 Henryk Chyliński Prezes Zarządu Henryk Chyliński

2007-11-12 Władysław Pietrzak Wiceprezes Zarządu Władysław Pietrzak