| Działając zgodnie z art. § 39 ust 1 punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd INTERIA.PL S.A. informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. na dzień 10 stycznia 2008 r. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9a o godz. 11.00. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2) Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 4) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany przysługujących spółce Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. następujących akcji imiennych: 1 208 677 (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A (o numerach od 1 530 761 do 1 989 437 oraz od 2 100 001 do 2 850 000) oraz 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B2 (o numerach 540 001 do 1 290 000) na akcje na okaziciela. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 3 stycznia 2008 r. do godz. 17.00, złożą w siedzibie Spółki w Krakowie os. Teatralne 9a, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki w Krakowie os. Teatralne 9 a na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. | |
