| Zarząd eCard S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2008 roku (RB 34/2008) Rada Nadzorcza eCard S.A. podjęła, między innymi, uchwały w następujących sprawach: 1. zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza, podając następujące powody: - niedostosowanie planów finansowych Spółki do formy umożliwiającej zatwierdzenie ich przez Radę Nadzorczą, a tym samym uniemożliwienie Radzie bieżącego nadzorowania sytuacji finansowej Spółki i oceny skuteczności działań Zarządu w krótkim i średnim okresie, - doprowadzenie do systematycznego pogarszania płynności finansowej Spółki, w szczególności ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2008, 2. oddelegowania członka Rady, Pana Radosława Sosnowskiego, do pełnienia czynności Prezesa Zarządu na okres do dnia 7 marca 2009 roku (życiorys Pana Radosława Sosnowskiego został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2008 w dniu 22 pa¼dziernika br.). 3. zwrócenia się do Zarządu w sprawie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad punktu "zmiany w składzie Zarządu". Posiedzenie Rady zostało zwołane a uchwały podjęte między innymi w celu wyeliminowania niepewności co do zasad reprezentacji Spółki wynikającej z możliwości zaskarżenia nieprawomocnego postanowienia sądu z dnia 3 grudnia 2008 roku odmawiającego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Zarządzie o treści analogicznej do powołanych w pkt. 1 i 2, dokonanych podczas posiedzenia Rady w dniu 21 pa¼dziernika 2008 roku (RB 29/2008 i 34/2008). | |
