| Zgodnie z §39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2008 r. podjęto następujące uchwały: Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007. W tym miejscu Przewodniczący, na wniosek BPH TFI reprezentującego akcjonariuszy: BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej, BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji, BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu, BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spólek i BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania przedłożył Zgromadzeniu pod głosowanie uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 3 § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za rok obrotowy 2007 w kwocie netto 2.098.073,62 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na: 1.) kwotę 1.988.000,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,14 zł; b) dzień dywidendy: 1 lipca 2008 r.; c) termin wypłaty dywidendy: 15 lipca 2008 r. 2.) kwotę 110.073,62 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia. § 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 431.074 głosami "za", przy 7.024.096 głosach "przeciw" i 1.150.000 głosów "wstrzymujących się" projektowana uchwała nie została przyjęta. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.174.096 głosami "za", przy 431.074 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za rok obrotowy 2007 w kwocie netto 2.098.073,62 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na kapitał zapasowy w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.071.670 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Małaszkiewiczowi za okres od 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Henrykowi Feliksowi za okres od 1.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r. - Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 4.513.468 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Karolowi Antkowiakowi za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Motyce za okres od dnia 1.07. 2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu Luizie Berg za okres od dnia 10.06.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.016.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Januszowi Konopce za okres od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sven- Torsten Kain za okres od dnia 13.08.2007 r do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Majeckiej za okres od dnia 16.01.2007 r. do dnia 29.05.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bognie Sikorskiej za okres 16.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 7.721.220 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 14 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Antkowiakowi za okres od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 15 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Michalskiemu za okres od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 16 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Antkowiak za okres za okres od dnia 1.01.2007 r. do dnia 16.01.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 17 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Antkowiakowi za okres od dnia 1.01.2007 r do dnia 16.01.2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.174.096 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 431.074 głosach "wstrzymujących się" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Antkowiaka. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 8.174.096 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 431.074 głosach "wstrzymujących się" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 4.500,00 zł brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a członkom Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł brutto, za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 21 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 22 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h i 396 § 5 k.s.h. postanawia: 1. Wyrazić zgodę na zakup przez Spółkę nie więcej niż 1.772.989 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji własnych celem ich umorzenia. 2. Przeznaczyć środki własne z kapitału zapasowego Spółki do kwoty 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych na zakup przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia. 3. Upoważnić zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S. A. w okresie 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na zakup akcji własnych Spółki. 4. Upoważnić Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przed upływem terminu określone w pkt 3 niniejszej uchwały. 5. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z zakupem akcji własnych celem ich umorzenia, w szczególności do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie zakupu akcji w drodze transakcji giełdowych. 6. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę zostaną określone w regulaminie sporządzonym przez Zarząd Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki. 7. Zobowiązać Zarząd Spółki po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 23 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) Zdanie trzecie § 7 Statutu otrzymuje brzmienie: "Akcje serii B, E, I, M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii I nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2010 r." b) § 13 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu." c) § 14 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: "Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro." d) Skreśla się § 14 ust.6 Statutu w brzmieniu: "Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności." e) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności."- f) § 15 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 10 milionów EURO." Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.605.170 głosami "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 24 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. | |
