| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.07.2008 r. o godz.1230 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, ( wysoki parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zmiany uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 22.04.2008 r. b/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I skierowanej do wybranych inwestorów /emisja prywatna/ , z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy c/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji serii I d/ zmian statutu Spółki 8. Zamknięcie obrad NWZ. Zarząd CENTROZAP S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ) prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A,B,C,D,E,F,G,H jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 22.07.2008 r. godz.1600 ) w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ. Uprawnieni do uczestnictwa w NWZ są również właściciele akcji na okaziciela jeżeli zdeponują w terminie i miejscu jak wyżej posiadane odcinki zbiorowe tych akcji wraz z oświadczeniem, że są ich jedynym właścicielem, względnie złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.406 §2 ksh. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 24.07. 2008 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zgodnie z art. 412 § 3 ksh nie mogą być pełnomocnikami członkowie zarządu i pracownicy CENTROZAP SA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Proponowane zmiany w treści Statutu. §6 pkt1 Dotychczasowa treść: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130 800 000 zł. (sto trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 13 170 (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." Proponowana treść – po zmianie uchwały nr 5 nwz z dn. 22.04.2008r. ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130 800 000zł. (sto trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na: 9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94 768 723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda. 1 444 367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 1 965 593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 1 317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda." Proponowana treść – po podwyższeniu kapitału ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 143 870 000zł. (sto czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94 768 723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda. 1 444 367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 1 965 593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 1 317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda nie więcej niż 13 070 000 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty)każda." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128/2008 z dnia 02 lipca 2008 roku pod pozycją 8763. | |
