NOVITUS S.A. - Powołanie Komitetu Audytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-03

Skrócona nazwa emitenta

NOVITUS S.A.

Temat

Powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd NOVITUS SA informuje, iż w dniu 2 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu w składzie: 1. Jens Jungmann – Przewodniczący Komitetu, 2. Waldemar Woliński, 3. Artur Tarasek. W skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch członków niezależnych od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką: Pan Jens Jungmann i Pan Waldemar Woliński. Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jens Jungmann posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Zarząd NOVITUS SA informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu stosuje zasadę ładu korporacyjnego nr 7 z części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 roku. W zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego w Radzie Nadzorczej stosowany jest Załącznik nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) zgodnie z zasadą nr 8 z części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Zarząd NOVITUS SA informuje, że powołany Komitet Audytu spełnia kryteria wynikające z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis