ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-27

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w dniu 26.08.2008 r. otrzymał decyzję akcjonariusza MCI Management S.A. z dniu 26.08.2008 r., na podstawie § 15 ust. 1 lit. a) pkt 1) tiret (3) Statutu One-2-One S.A., zgodnie z którą odwołano z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej One-2-One S.A. Pana Ondreja Bartos i powołano do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej One-2-One S.A. Pana Sylwestra Janika. Sylwester Janik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. W załączeniu życiorysy członka Rady Nadzorczej One-2-One S.A. Sylwester Janik - Członek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz programu MBA w Cass Business School w Londynie w zakresie Zarządzania Strategicznego Przedsiębiorstw Technologicznych oraz e-business. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju nowych przedsięwzięć, fuzji i przejęć oraz inwestycji typu Venture Capital /Private Equity. Przed objęciem pozycji Partnera Zrzeszonego w obrębie Grupy MCI, pracował na stanowisku Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w ATM SA, polskiej spółce informatycznej notowanej na giełdzie, w której również zarządzał programem corporate venturing, tj. programem strategicznych inwestycji w spółki rozwijające innowacyjne technologie. Ponadto, pełnił funkcję Wiceprezesa mPay SA - spółki portfelowej ATM SA, która uruchomiła pierwszy w Polsce system płatności mobilnych. Wcześniej pracował m.in. jako konsultant ds. strategii i zarządzania, menadżer projektów oraz dyrektor ds. rozwoju dla PricewaterhouseCoopers w Londynie czy Lockheed Martin w Polsce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-111 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakoniewicka 20

(ulica) (numer)

061 831 60 00 061 831 60 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.one-2-one.pl

(e-mail) (www)

779-21-52-320 634196995

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-27 Mariusz Malec Prezes Zarządu Mariusz Malec

2008-08-27 Jarosław Przybyła Członek Zarządu Jarosław Przybyła