| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt.1 oraz par. 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim , Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 08.10.2009 r. Zarząd Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 398, 399 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, na dzień 08.10.2009r., o godz.11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do powzięcia uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany - obniżenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 5. Zmiany w Statucie Spółki 6. Zamknięcie obrad Na podstawie art. 402 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – Zarząd Spółki proponuje w par. 6 Statutu Spółki dopisać punkt : 17. PKD 47.82 – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych ,odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach . Zarząd Spółki działając na podstawie art. 402 (2) KSH przedstawia poniżej opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący – zgodnie z art. 401 par. 1 KSH – co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki "WISTIL" S.A. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to powinno być złożone Zarządowi "WISTIL" S.A. nie pó¼niej niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 17.09.2009 r. pisemnie na adres : Zarząd WISTIL S.A. 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 13 lub na adres mailowy [email protected], 2. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący – zgodnie z art. 401 par. 4 KSH – co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA Spółki "WISTIL" S.A. zgłaszać Spółce na piśmie na adres jak wyżej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres Spółki : [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad , 3. każdy akcjonariusz – zgodnie art. 401 par. 5 KSH – podczas obrad walnego zgromadzenia ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, 4. akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu , zgodnie z art. 412.1 par.2 , wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Spółki : [email protected] . W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej , akcjonariusz powiadamia spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej - wysyłając maila na adres [email protected] .Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz skan zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu kodeksu cywilnego – Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu kodeksu cywilnego , Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mail i telefon do komunikacji się Spółki z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika . Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. dokumentów służących jego identyfikacji. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega , że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zależy od decyzji akcjonariusza, który decyduje czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób , w jaki wykonywałby go sam akcjonariusz, czy będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza. Spółka z przyczyn technicznych nie może udostępnić formularzy na stronie internetowej, w związku z czym na podstawie art. 402 (3) par. 2 – Spółka będzie wysyłać formularze - nieodpłatnie , pocztą na żądanie akcjonariusza na wskazany przez niego adres 5. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – zgodnie z art. 406.1 – przypada na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ( dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) - tj. w dniu 22.09.2009 r. 6. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - tj. w dniu 22.09.2009 r. 7. W celu zapewnienia udziału w NWZA , akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać zgodnie z art. 406(3) par. 2 od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać wszelką dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Kaliszu , ul. Majkowska 13 w Biurze Obsługi Spółki. 9. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępniane na stronie Internetowej Spółki pod adresem - WWW.wistil.pl . 10. Z uwagi na to , że Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , Zarząd informuje, że korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZA nie będzie możliwe. Zarząd informuje , że z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną . | |
