| Treść uchwał NWZA podjętych w dniu 19 pa¼dziernika 2009 r. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wznowionym po przerwie w dniu 19 pa¼dziernika 2009 r.: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.231.995 akcji, stanowiących 21,08% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.240.795, 5.228.795 głosami "za", przy 12.000 głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło uchwałę nr 17: UCHWAŁA NR 17 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych w drodze umorzenia 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) akcji nabytych w ramach programu nabycia akcji własnych w celu przeniesienia kwoty 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych na kapitał zapasowy i jednocześnie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.223.580,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 19.341.480,00 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych w drodze publicznej emisji z zachowaniem prawa poboru 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty. 2. Oferta akcji dochodzi do skutku w przypadku objęcia wszystkich 3.223.580,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii N. Cena ta zawierać się będzie w przedziale od 10,00 (słownie: dziesięć) do 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję. 4. Ustala się dzień prawa poboru na 7 stycznia 2010 roku. 5. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii N, przy czym do objęcia jednej akcji serii N uprawnia posiadanie pięciu jednostkowych praw poboru. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy ma prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N, szczegółowych zasad przydziału akcji serii N i dokonania ich przydziału oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii N. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii N i praw poboru akcji serii N. 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii N i praw poboru akcji serii N do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9. Akcje serii N będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.231.995 akcji, stanowiących 21,08% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.240.795, 5.182.528 głosami "za", przy 58.267 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło uchwałę nr 18: UCHWAŁA NR 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić pkt 15 z porządku obrad, a zatem nie poddawać pod głosowanie uchwały dotyczącej zmian statutowych, zatwierdzających korektę wysokości kapitału zakładowego spółki GANT Development S. A. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacja o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia punktu porządku obrad Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wznowionym po przerwie w dniu 19 pa¼dziernika 2009 r., odstąpiono od rozpatrzenia punktu 15 porządku obrad w sprawie zmiany § 7 Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 13 pa¼dziernika 2009 r. oraz po wznowieniu obrad w dniu 19 pa¼dziernika 2009 r. Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 pa¼dziernika 2009 r. oraz po wznowieniu obrad w dniu 19 pa¼dziernika 2009 r.: w załączniku | |
