GRAAL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-27

Skrócona nazwa emitenta

GRAAL

Temat

UCHWAŁA Rady Nadzorczej GRAAL S.A. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie celem zmiany § 2 ust. 2 uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej GRAAL S.A. UCHWAŁA Rady Nadzorczej GRAAL S.A. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie celem zmiany § 2 ust. 2 uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki Rada Nadzorcza GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, działając w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 23 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 2 uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, poprzez nadanie mu treści: "Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za podjęciem uchwały – 5 głosów ZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRAAL SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAAL Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-200 Wejherowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zachodnia 22 22

(ulica) (numer)

058 672 05 80 058 677 28 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.graal.pl

(e-mail) (www)

588-20-01-859 190056438

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-27 Robert Wijata Członek Zarządu