| Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działając w trybie art. Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru w dniu 09 sierpnia 2012 roku zmian Statutu Spółki Hardex S.A., które zostały przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku. W związku z dokonanym wpisem: • dodano § 7a do Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Na podstawie uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z włączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.471.294,40 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 22.797.060 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku.", •§ 1 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie: •"Spółka działa pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Libra Capital S.A.", •§ 2 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Warszawa.", •§ 6 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi; 2.PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 3.PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 4.PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 5.PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych; 6.PKD 64.30.Z – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 7.PKD 64.91.Z – Leasing finansowy; 8.PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; 9.PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 10.PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi; 11.PKD 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; 12.PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 13.PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; 14.PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami; 15.PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 16.PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 17.PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 18.PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 19.PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 20.PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 21.PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 22.PKD 71.20 – Badania i analizy techniczne; 23.PKD 73.1 – Reklama; 24.PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej; 25.PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 26.PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek." •§ 7 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie: "Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 roku numer 23 w sprawie emisji waranów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższa niż 5.471.294,40 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 22.797.060 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 23.", •§ 23 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.", •§ 25 ust. 3 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie: "Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach: 1)emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 2)emisja warrantów subskrypcyjnych, 3)zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, 4)zbycie przedsiębiorstwa Spółki, 5)połączenie Spółki z inną Spółką, 6)rozwiązanie Spółki, 7)zakup akcji własnych w celu umorzenia, 8)umorzenie akcji.", •§ 14 ust. 3 Statutu Spółki został wykreślony, •dodano § 131 do Statutu Spółki w następującym brzmieniu: "1. W terminie do dnia 28 czerwca 2015 roku, Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 2.051.734,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 80/100), poprzez emisję nie więcej niż 8.548.895 (osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). 2. Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego." Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż uległy zmianie dane teleadresowe Spółki – aktualny adres spółki to ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, a nowe dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.libracapital.pl Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539). | |
