| Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2016 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej. . "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." "Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 składające się z: 1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 27.499.721,09 złotych, 2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 9.561.689,98 złotych, b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.074.236,32 złotych c) zysk netto w kwocie 506.055,32 złotych, 3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 576.986,12 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku. 5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 25.985.998,44 złotych. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie podziału czystego zysku za rok 2015 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za rok 2015 uchwala, co następuje: § 1 Czysty zysk Spółki za rok 2015 w kwocie 506.055,32 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015 Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z pó¼n. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą: 1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne: 2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, za rok 2015 składające się z: 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.929.730,92 złotych, 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.291.809,72 złotych, b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.056.705,11 złotych c) zysk netto w kwocie 493.974,26 złotych, 3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 627.917,33 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku . 5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 26.142.555,11 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1. Wojciechowi Błażowi, 2. Maciejowi Frankiewiczowi, 3. Pawłowi Kołodziejczykowi, 4. Grzegorzowi Ryszowi, 5. Bogusławowi Stabryle. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów "za" - 6.840.465 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wojciecha Błaża do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów "za" - 6.841.965 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej Pan Wojciech Błaż został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku. Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1996 roku, a także podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Bankowość. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 2002 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Wiceprezes Zarządu Dyrektor Departamentu Kredytów Wcześniej pracował w Łódzkim Banku Rozwoju SA, BIG Bank SA i w generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Frankiewicz został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku . Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Skarbu Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych 1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok Obsługa Rozliczeń Zagranicznych Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2006-2009 San Development sp. z o.o. – członek zarządu 2005- 2011 MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku – radca prawny 2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego Radca prawny 2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka SC w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski) 2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski) Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywania zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych . Pan Grzegorz Rysz został wybrany Sekretarzem Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 3 czerwca 2016 roku. Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego 1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku Członek Zarządu Dyrektor Administracyjny Radca prawny Referent prawny 1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu – referent prawny Inne doświadczenie: 2006 - 2015 członek rady nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A. w Sanoku 2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku 2000 - członek rady nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w Sanoku 1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie 1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach 1993 – 2000 członek zarządu STOMIL SANOK SA w Sanoku 1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Bogusław Stabryła został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Kredytów 1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
