| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 14 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABC DATA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W dniu 15 maja 2013 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ") na dzień 10 czerwca 2013 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012; b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2012; c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012; d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012; e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012; f. zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r.; g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; j. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z doradcą finansowym; k. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; l. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/informacje/relacje-inwestorskie/wza/ | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogloszenie_WZA_10062013_.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki | |
| projekty_uchwal_WZA_10062013_.pdf | Projekty uchwał na WZA Spółki | |
| oswiadczenie_o_liczbie_akcji_WZA_10062013_.pdf | Oświadczenie o liczbie akcji i głosów | |
| Formularz_pelnomocnictwa_WZA_10062013_.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| Formularz_Instrukcji_glosowania_przez_pelnomocnika_WZA_10062013_.pdf | Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika | |
| Dokumentacja_WZA_10062013_.pdf | Dokumentacja przedstawiana na WZA | |
