MISPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 91 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-27

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Wniesienie przez Zarząd MISPOL S.A. oraz Radę Nadzorczą MISPOL S.A. powództw o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał NWZ MISPOL S.A. z dnia 29 lipca 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, działając w imieniu własnym, złożył do Sądu Okręgowego w Białymstoku, powództwo o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie: a) Uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "NWZ") z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych lub obecnych członków Zarządu w latach 2010 – 2013 oraz b) Uchwały nr 19/2013 NWZ z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem przez byłych lub obecnych członków Zarządu, w latach 2011-2013, spraw Spółki związanych z wybranymi transakcjami Spółki i jej spółek zależnych, a także związanych z relacjami Spółki i Zarządu Spółki z UAB "NDX energija" z siedzibą w Wilnie i jej spółkami zależnymi, a także ich przedstawicielami lub pracownikami. Dodatkowo Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał informację od Rady Nadzorczej Spółki, że w dniu 27 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza złożyła do Sądu Okręgowego w Białymstoku powództwo o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie Uchwały nr 18/2013 NWZ z dnia 29 lipca 2013 roku oraz Uchwały nr 19/2013 NWZ z dnia 29 lipca 2013 roku opisanych powyżej. W uzasadnieniu pozwu Rada Nadzorcza wskazała między innymi, że przedmiotowe Uchwały są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zostały podjęte z naruszeniem dobrych obyczajów i godzą w interesy Spółki w związku z czym, powinny zostać wyeliminowane z obrotu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-399 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Octowa 1

(ulica) (numer)

085 74 99 358 085 74 99 317

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

542-23-77-014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-27 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu

2013-08-27 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu