| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"(, Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości zamierzone zmiany Statutu Spółki (uchwała w przedmiocie tych zmian znajduje się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 roku): (1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki: "Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej." proponuje się następującą: "Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bąd¼ za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym), jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bąd¼ za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej." (2) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 7 Statutu Spółki: "Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, przy czym wysyłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie pó¼niej niż na czternaście dni przed posiedzeniem. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad." proponuje się następującą: "Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, bąd¼ za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu Rady Nadzorczej), przy czym wysłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie pó¼niej niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad.". Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego zgodnie z ww. propozycją, Spółka przekaże do publicznej wiadomości stosownie § 100 ust. 4 Rozporządzenia - po jego ustaleniu i po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS ww. zmian Statutu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 – tekst jednolity). | |
