| Treść raportu: Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku otrzymał od KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240749 (reprezentowanej przez spółkę KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323238) ("Akcjonariusz") - posiadającej łącznie (na dzień pisma tj. 18 grudnia 2015 roku), 17.308.547 akcji na okaziciela spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), reprezentujących łącznie 56,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - żądanie na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki w przedmiocie: (1) zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na możliwie najwcześniejszy dzień, nie pó¼niej jednak niż w dniu 27 stycznia 2016 roku oraz (2) umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w pkt (1) powyżej, następujących spraw: a) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; b) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz c) podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym żądaniu, poniesie Spółka. W uzasadnieniu Akcjonariusz wskazał, iż "odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad wskazanym w punkcie (2) powyżej jest uzasadnione w szczególności koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacjami z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki złożonymi przez Jarosława Srokę, Mariusza Nowaka oraz Wojciecha Stramskiego, o których Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 18/2015 - 20/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r." W załączeniu do pisma, Akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawach, o których mowa w punkcie (2) żądania. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki "Uchwała Nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia [data] roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Uchwała Nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia [data] roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki. §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka "Uchwała Nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia [data] roku w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Do pisma Akcjonariusz załączył: kopie świadectw depozytowych potwierdzających stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Akcjonariusza z rejestru przedsiębiorców wskazująca spółkę KH Logistyka sp. z o.o. jako jedynego wspólnika uprawnionego do reprezentacji Akcjonariusza, dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących żądanie do reprezentacji Akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki. 22 grudnia 2015 Zarząd PEAKES SA | |
