VISTAL GDYNIA S.A. - Zmiany w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-14

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje o treści planowanych zmian w Statucie Spółki. Punkt dotyczący zmian Statutu Spółki znajduje się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2016r. zwołanego na dzień 12 maja 2017r. Proponowane zmiany: 1) w § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 lit. a): „nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,” Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 lit. a): „nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności,” 2) w § 27 ust. 2 lit. w) Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 lit. w): „ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych ,” Proponowane usunięcie w całości zapisu § 27 ust. 2 lit. w). 3) w związku z powyższym w § 27 ust. 2 Statutu proponuje się zmianę numeracji dotychczasowych liter x) – z) na litery w) – y), 4) w § 30 ust. 1 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 30 ust. 1: „W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.” Proponowane brzmienie § 30 ust. 1: „W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, - w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy z Członków Zarządu samodzielnie.” Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. proponowane zmiany.

Załączniki

Plik Opis

Zał. 8_2017 tekst jednolity STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA SA.pdf tekst jednoloty statutu z proponowanymi zmianami

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-14 Bogdan Malc Łukasz Matyka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Łukasz Matyka