| Zarząd Minox S.A. uzupełniając raport nr 8/2014, przekazuje informacje o osobach powołanych do Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Adam Osiński: Obecna kadencja pana Adama Osińskiego - Członka Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 marca 2014 roku na mocy aktu Rep. A nr 3801/2014. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja Członka Rady Nadzorczej zakończy się najpó¼niej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016. Pan Adam Osiński pełni również funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A., partnera zarządzającego w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa. Ponadto jest ekspertem w zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego, doradzał przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych. Uprzednio pełnił funkcję szefa działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie. Jest autorem licznych ekspertyz dla m.st. Warszawy oraz dla Ministerstwa Pracy RP. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, Pan Adam Osiński obecnie jest członkiem rad nadzorczych w spółkach: - Eco-Space S.A. - Stratego - Doradztwo Księgowe sp. z o.o. - Talents Group Holding S.A. - Pro-Log S.A. - Franchise Consulting Group S.A. - Smile Poland S.A. - Idman S.A. - Present24 S.A. - Medical Tourism Poland S.A. - Eco-Space S.A. - M10 S.A. - Pylon S.A. - Propergroup S.A. - Igoria Trade S.A. - Goldwyn Capital S.A. - Midven S.A. - Acrebit S.A. - Lsoft S.A. - Yellow Hat S.A. - Everybody S.A. - Power Price S.A. - Broad Gate S.A. - F24 S.A. - Platinum Hypo S.A. - Tele - Polska Holdings.A. - Platinum Properties Group S.A. - Iq Partners S.A. - Eastsidecapital S.A. Pan Adam Osiński w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę członka rad nadzorczych w spółkach: - Startit Fund sp. z o.o. - Eattab.com S.A. - Cowork Polska S.A. - Legal Stream S.A. - W Investments S.A. - Fachowcy.Pl Ventures S.A. - Opulentia S.A. - Call Center Tools S.A. - Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. - Minox S.A. - Mobile Partner S.A. - Magnifico S.A. - Infinity8 S.A. - Niemczyk i Wspólnicy Ochrona Inwestycji S.A. - Martynix sp. z o.o. - Liberty Group S.A. Aktualnie Pan Adam Osiński jest wspólnikiem w EBC Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Innowacje Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Do 2012 roku Pan Adam Osiński był wspólnikiem Amo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Obecnie Pan Adam Osiński jest prezesem zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Grupa Proinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Do 2011 roku Pan Adam Osiński sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego- nie dotyczy informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie dotyczy Pani Oliwia Olszewska: Obecna kadencja pani Oliwii Olszewskiej - Członka Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 marca 2014 roku na mocy aktu Rep. A nr 3801/2014. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja Członka Rady Nadzorczej zakończy się najpó¼niej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016. Pani Oliwia Olszewska ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia Biznesu. W okresie co najmniej ostatnich trzech lat pani Oliwia była wspólnikiem w spółce Grow Team Sp. z o.o. gdzie nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu, ponadto pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Trakt Holding Sp. z o.o. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego- nie dotyczy informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie dotyczy Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-04-08 18:54:30 | Tomasz Olszewski | Prezes Zarządu |
