Mondi Świecie S.A.
R a p o r t nr 1/ 2010/EBI
w sprawie zmiany treści oświadczenia Spółki dotyczącego przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych raportowanego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 14/2008 z dnia 14.03.2008 r.

W wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzonego uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z pó¼niejszymi zmianami, w związku z uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. wprowadzającą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", Zarząd Mondi Świecie S.A. oświadcza, że w Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW, zawarte w załączniku do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r., zatytułowanym "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.", z wyjątkiem następujących zasad:

Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych"

Zasada 6: W miejsce zasady przewidującej udział w Radzie Nadzorczej przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności, w Spółce stosowany jest przyjęty od wielu lat mechanizm uczestnictwa w Radzie Nadzorczej członków reprezentujących pracowników Spółki. Zgodnie z par. 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej przy czym 1/3 członków spośród osób wybranych przez pracowników zatrudnionych w Spółce. Historycznie ukształtowany udział przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej zapewnia uczestnictwo w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą osób nie związanych z inwestorem strategicznym, do którego od momentu prywatyzacji Spółki należy większość jej akcji.

Zasada 7: W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi członek nie będący niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu Zasady 6, lecz spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz.649).

Zasada 8: W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety z udziałem osób będących niezależnymi członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu Zasady 6.


Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy"

Zasada 1: Spółka nie wyklucza udziału przedstawicieli mediów w obradach Zgromadzenia, ale decyzję w tej sprawie pozostawia w gestii przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zasada 8: Nie stosowanie zasady zmiany przynajmniej raz na siedem lat obrotowych podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wynika z tego, iż termin zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółek Grupy Mondi, do której należy Spółka, nie pokrywa się z terminem dotyczącym Spółki.

Oświadczenie Spółki zostało przyjęte Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2010-04-16 15:45:16Maciej KundaPrezes Zarządu
2010-04-16 15:45:16Jan ŻukowskiCzłonek Zarządu