| Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jeziornej 29 w dniu 27.06.2008r. o godzinie 10.00 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 8.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jeziornej 29, do dnia 20.06.2008 r. do godz. 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 20.06.2008 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
