| Zarząd PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000294983, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 19.12.2007 rok, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2008 roku, godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie akcji Pragma Inkaso S.A. serii B i C na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych Pragma Inkaso S.A. począwszy od roku 2008 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o. o. począwszy od roku 2008 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej ponadto informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza uprawnionego z akcji na okaziciela, jest złożenie w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie siedziby Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, w godzinach 8:00-16:00, do 10 grudnia 2008 roku. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zgodnie z art. 407 k.s.h. będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." |
