| Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 16 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Gurgula. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych PGS SOFTWARE S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 6. Powzięcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGS SOFTWARE S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 44,42% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku W sprawie komisji skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powoływania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu komisji skrutacyjnej i powierzyć wykonywanie jej zadań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 44,42% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku W sprawie: stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych PGS SOFTWARE S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku (za rok obrotowy 2016) sprawozdania finansowe PGS SOFTWARE S.A. będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), a także ze związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR, będzie dzień 1 stycznia 2014 roku (zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 1, pomimo że Spółka sporządzi po raz pierwszy sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku, dniem przejścia na MSSF/MSR jest dzień rozpoczynający najstarszy rok obrotowy, w zakresie którego dane zostały zaprezentowane w celach porównawczych w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR. Spółka w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 planuje zamieścić porównawcze dane za lata obrotowe 2014 i 2015, wobec czego dniem przejścia na MSSF/MSR, czyli początkiem najwcześniejszego okresu zamieszczonego w celach porównawczych jest dzień 1 stycznia 2014 roku). 3. Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku. 4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z pó¼niejszymi zmianami), będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 44,42% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku W sprawie: stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGS SOFTWARE S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku (za rok obrotowy 2016) skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGS SOFTWARE S.A. będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), a także ze związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR, będzie dzień 1 stycznia 2014 roku (zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 1, pomimo że Spółka sporządzi po raz pierwszy sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku, dniem przejścia na MSSF/MSR jest dzień rozpoczynający najstarszy rok obrotowy, w zakresie którego dane zostały zaprezentowane w celach porównawczych w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR. Spółka w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 planuje zamieścić porównawcze dane za lata obrotowe 2014 i 2015, wobec czego dniem przejścia na MSSF/MSR, czyli początkiem najwcześniejszego okresu zamieszczonego w celach porównawczych jest dzień 1 stycznia 2014 roku). 3. Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGS SOFTWARE S.A. zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku. 4. Ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej PGS SOFTWARE S.A., sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z pó¼niejszymi zmianami), będzie skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 44,42% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-12-16 15:19:59 | Wojciech Gurgul | Prezes Zarządu |
