| Zarząd MacroSoft Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy w dniu 30 pa¼dziernika 2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art. 399§1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 4 maja 2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2004 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku; 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2004; 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004; 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów MacroSoft S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004; 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ________________________________________________________________________________ Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: - właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15,- złotych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych. | |
