| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2005 Bank BPH przekazuje nową treść projektu uchwały "Zmiany w Statucie Banku oraz jego jednolity tekst" uzupełnioną o pkt 14 w §1. Treść pozostałych uchwał i dokumentów pozostaje bez zmian. Projekt uchwały WZA - "Zmiany w Statucie Banku oraz jego jednolity tekst" " § 1 Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku: 1. § 6 ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie: "22) świadczenie, na rzecz klientów Banku oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej HVB/BACA, usług w zakresie tworzenia i eksploatacji oprogramowania, infrastruktury informatycznej i przetwarzania danych." 2. tytuł rozdziału IV otrzymuje oznaczenie: "Organy Banku" 3. w § 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Organami Banku są: ....." 4. § 17 otrzymuje brzmienie: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała o rozwiązaniu spółki zapada większością ¾ ważnie oddanych głosów. 3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością ¾ głosów". 5. § 26 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:" 6. w § 27 ust. 2 dodaje się pkt 8 o treści: "8) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku." 7. w § 27 ust. 3 1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) zaciągnięcia zobowiązania oraz rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem postanowień punktów 2, 4 i 7." 2) skreśla się punkty 9-14 8. w § 32: 1) ust. 2 wyrazy: "z zastrzeżeniem § 27 ust.3 pkt. 9, 10 i 11." zastępuje się wyrazami: "z zastrzeżeniem § 36 ust. 5 pkt 1, 2 i 3." 2) dodaje się ust. 3 o treści: "3. Członek Zarządu, na którego powołanie wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Bankowego zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych, rocznych planów finansowych oraz ustaleń organów Banku w zakresie bankowości korporacyjnej i finansowania nieruchomości." 9. w § 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 o treści: "2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd może wydawać opinie i zalecenia. Zasady podejmowania uchwał oraz wydawania opinii i zaleceń są określone w Regulaminie Zarządu 3. Regulacje wewnętrzne Banku (regulaminy, instrukcje) przyjmowane są przez Zarząd w formie uchwał. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych określony jest w Instrukcji postępowanie legislacyjne." 10. § 36 otrzymuje brzmienie: "1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających: 1) skuteczność i wydajność działania Banku, 2) wiarygodność sprawozdawczości finansowej, 3) zgodność działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy – kontrola funkcjonalna i audyt wewnętrzny. 3. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie na wniosek Prezesa Zarządu: 1) decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, 2) poziomu zatrudnienia w Departamencie Audytu Wewnętrznego, 3) poziomu wynagrodzeń wszystkich pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziomu wynagrodzenia dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego wraz z jego premią, 4) strategicznych (trzyletnich) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewnętrznego oraz istotnych poprawek do tych planów, 5) programów szkoleniowych Departamentu Audytu Wewnętrznego, ustalanych zgodnie z budżetem szkoleń Banku, 6) polityki, strategii i procedur audytu wewnętrznego, opracowanych zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy. 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określają odrębne przepisy wewnętrzne Banku." 11. § 37 otrzymuje brzmienie: "1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa. 2. W Banku działają stałe lub dora¼ne komitety o charakterze opiniodawoczo-doradczym oraz decyzyjnym. 3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą." 12. w § 38 ust. 2 pkt 2 dodaje ppkt c) o treści: "c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów." 13. § 45 otrzymuje brzmienie: "1. Bank prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd." 14. § 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do czternastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata." § 2 Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Banku stanowiący Załącznik nr 1 do protokołu notarialnego WZA" | |
