GRAJEWO - Uchwały podjęte przez NWZA Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-07

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do treść uchwał podjętych przez NWZA, które odbyło się w dniu 7.03.2008. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Derricka Noe. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michaela Wolffa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-07 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

2008-03-07 Rafał Karcz Członek Zarządu