| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do treść uchwał podjętych przez NWZA, które odbyło się w dniu 7.03.2008. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Derricka Noe. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michaela Wolffa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. | |
