| Zarząd spółki akcyjnej ZELMER z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000026109, działając odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2005 roku, początek obrad o godzinie 12:00, w sali "Kossak" Hotelu RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2004r. do 31.12.2004r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2004r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2004r. do 31.12.2004r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok; - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004; - podziału zysku netto za rok obrotowy 2004; - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004r. - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004r; - powołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki; - ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; - ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu drugiej kadencji; - decyzji dotyczącej sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR - zbycia udziałów w spółkach "IżZelmer"S.A. i "ZELMER – Elektropribor"Sp. z o.o.; - zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zelmer S.A.; 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t. j. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 roku ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 15 czerwca 2005 roku do godz. 18.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, kod pocztowy 35-016, przy ul. Hoffmanowej 19, Biuro Zarządu pok. Nr 122 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Podpisano: Andrzej Libold Prezes Zarządu | |
