| U C H W A Ł A NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _______________________________________________________ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych " Milmet" S.A. w Sosnowcu. _______________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. Pana .................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów. za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący U C H W A Ł A NR 2 a,b,c ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _____________________________________________________________ w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu _____________________________________________________________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: a,b,c) .............................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów, w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _____________________________________________________________ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. _____________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 zawierające: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2.bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 91 899 591,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy) 2.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 5 875 361,21 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) 3.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę netto: 5 875 361,21 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) 4.rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 517 719,62 zł ( słownie: pięćset siedemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) 5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _____________________________________________________________ w sprawie: podziału zysku za 2005 rok. _____________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za rok 2005 w kwocie: 5 875 361,21 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _______________________________________________________ w sprawie: pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych w wysokości 843 739,70 zł _______________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie Art.395 §2 pkt2 Ustawy z dnia 15 września 2000r Kodeks spółek handlowych oraz Art.53 ust 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości uchwala, co następuje: § 1 Pokryć kapitałem zapasowym stratę z lat ubiegłych w wysokości 843 739,70 zł , powstałą w roku 2004 w wyniku utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe/. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów. za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku ________________________________________________________ w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. ________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu , w osobach : -Jerzy Kościelniak – Prezes Zarządu -Andrzej Kwaśny – Członek Zarządu -Bogdan Roksela – Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _____________________________________________________________________________________ w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. _____________________________________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach: -Jan Svetlik -Elwira Lewicka -Marek Pawlicki -Vaclav Dostal -Jaromir Siler -Marek Słomski absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _____________________________________________ w sprawie: nabycia i sprzedaży nieruchomości _____________________________________________ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych - uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet " S.A. w Sosnowcu wyraża zgodę na : 1. Nabycie przez Zarząd FBT"Milmet"S.A. nieruchomości: - działka nr 46/3, karta mapy 40, KW 34383 - o powierzchni 127 m2 2. Sprzedaż przez Zarząd FBT"Milmet"S.A. nieruchomości: -działka nr 8/1, karta mapy 41, KW 52830 - o powierzchni 4326 m2 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _______________________________________________________ w sprawie: przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" _______________________________________________________ § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Fabryka Butli Technicznych Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu FBT Milmet S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej, deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r. (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.), za wyjątkiem: zasady nr 20 – stanowiącej, iż przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni itd.- Spółka posiada akcjonariusza, którego własnością jest ponad 70% akcji i ponad połowę członków Rady Nadzorczej stanowią osoby desygnowane przez niego, co w jego opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki. zasady nr 28 – stanowiącej, iż rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie, co najmniej dwóch komitetów: - audytu oraz - wynagrodzeń itd. - Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, jednak w obecnej chwili nie planuje utworzenia komitetu wynagrodzeń oraz komitetu audytu. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: FBT Milmet" S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: FBT Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do bieżącego dostosowywania katalogu zasad do możliwości i potrzeb FBT Milmet S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów. za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _________________________________________________________________________________ w sprawie: sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od 1.01.2007r. _________________________________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 45 ust.1c Ustawy o rachunkowości - uchwala, co następuje: § 1 Począwszy od 1.01.2007r sprawozdania finansowe FBT"Milmet"S.A. sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR" , a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _____________________________________________________________ w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki _____________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 91 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - uchwala, co następuje: § 1 Znieść dematerializację akcji FBT"Milmet"S.A. / przywrócić akcjom spółki formę dokumentu/. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 29 czerwca 2006 roku _______________________________________________________________________________ w sprawie: upoważnienia Zarządu FBT"Milmet"S.A. do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu. _______________________________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 91 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się Zarząd FBT"Milmet"S.A do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu i przedsięwzięcia przez Zarząd wszelkich czynności niezbędnych do realizacji tego celu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów za wnioskiem oddano głosów, przeciw wnioskowi oddano głosów, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
