| Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. w dniu 7 czerwca 2005 roku: UCHWAŁA NR 1/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 2/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie §7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co następuje: §1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. Pan Zbigniew Witczyk, 2. Pan Monika Banyś. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 3/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 409 i art. 420 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Wybiera się Pana Bogusława Wypychewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 4/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, na które składa się: a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 75.855.522,77 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 77/100); b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.037.058,05 zł. (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 5/100); c) zestawienie zmian w kapitale własnym. d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 756.800,43 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 43/100); e) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 lit. "d" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, postanawia cały wypracowany w 2004 roku zysk w wysokości 6.037.058,05 zł. (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 5/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 6/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 7/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 8/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 9/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 10/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 12/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 13/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 14/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Grzybek, powołaną do pełnienia tej funkcji w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 15/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt " b" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Pani Małgorzata Wypychewicz zostaje powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 16/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany: 1. W dotychczasowym § 5 ust. 3 skreśla się ostatnie zdanie, w którego miejsce wpisuje się: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału akcyjnego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, wraz z proponowanym brzmieniem uchwał, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem". 2. W § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym Spółki". § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie § 8 ust. 2 pkt " p" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna, w którego miejsce wprowadza się nowe następujące brzmienie REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADU PRODUKCJI URZĄDZEÑ ELEKTRYCZNYCH B. WYPYCHEWICZ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE § 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego regulaminu. § 2. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 5 Statutu Spółki. 2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd, w miejscu i terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, najszerszemu kręgowi akcjonariuszy. § 3. 1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. 2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki a w szczególności: a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki, b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem. § 4. 1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: a) sprawdzić, czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru, c) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy, d) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności, e) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania. 3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie. 4. Lista obecności po jej sporządzeniu, jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad. § 5. 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego, spośród dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego. § 6. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 2. Przewodniczący Zgromadzenia, nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad. 3. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z obradami, a w szczególności co do: a) zarządzenia głosowania, b) udzielania bąd¼ odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu, c) ograniczania prawa głosu, d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw. 5. Uczestnikom zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego. § 7. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 10 minut, a czas repliki do 5 minut. § 8. 1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień. 2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art.428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. § 9. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w prawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. 2. Głosy akcjonariuszy nie biorących udziału w głosowaniu, a obecnych na sali obrad, traktowane są jako głosy wstrzymujące się. 3. Nieważne będą głosy uczestników Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem lub uchwałą i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale. 4. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy. 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. § 10. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. § 11. 1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę. 2. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. § 12. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 2. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia, należy przyjąć do protokołu jego pisemne oświadczenie. § 13. 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 14 regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia, osoby prowadzącej obrady lub akcjonariusza i przy braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na wszystkich kandydatów łącznie. 2. Listę kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu. 3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów. 4. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, Przewodniczący Zgromadzenia lub osoba prowadząca obrady zarządzi dodatkowe głosowanie celem wyłonienia wybranego. 5. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia. 6. Zasady określone w ust.1-3 oraz 5 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach. § 14. 1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę cześć akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielaną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. 4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru. § 15. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady. § 16. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. 2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad. § 17. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 14 ust.3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grypami. § 18. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 14 ust.1 regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej. § 19. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §14-18 regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. § 20. 1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona Komisję Skrutacyjną w składzie od 3 do 5 osób, do której obowiązków należy: a) niezwłoczne sporządzenie listy obecności obejmującej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, tj. imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy, ilość posiadanych przez nich akcji i przysługujących im głosów; b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; c) zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem. d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. 3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół każdego głosowania, zawierający wyniki głosowania, sporządzony przez Komisję. § 22. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad. § 23. Na żądanie akcjonariusza, Zarząd jest zobowiązany zapewnić doręczenie akcjonariuszowi odpisu niniejszego regulaminu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać opracowanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zmian wynikających z przyjętych zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z Prezesem Zarządu Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Grzybka, legitymującemu się dowodem osobistym nr AFU 414571 (pesel 68121208853) reprezentowania Spółki w umowach najmu lokalu oraz współpracy z Panem Bogusławem Wypychewiczem, Prezesem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "AZYMUT" s.c. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
