| Zarząd HSG "Irena" S.A. przekazuje projekty uchwał WZ, które odbędzie się 22.02.2005 r., o godz. 12:00, w Biurze Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9. Inowrocław, 2005.02..22 Projekt Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: ………………………………….... …………………………………… a do Komisji Skrutacyjnej: …………………………………… …………………………………… …………………………………… W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………..co stanowi ……. % głosów oddanych. Przewodniczący NWZ …………………….. /czytelny podpis/ Inowrocław, 2005.02..22 Projekt Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów………………. co stanowi ……..% głosów oddanych. Przewodniczący NWZ …………………….. /czytelny podpis/ Inowrocław, 2005.02..22 Projekt Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ……….. osób. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący NWZ …………………….. /czytelny podpis/ Inowrocław, 2005.02..22 Projekt Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana ……………………………………. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący NWZ …………………….. /czytelny podpis/ Inowrocław, 2005.02..22 Projekt Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana ……………………....................................................................................................................... W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący NWZ …………………….. /czytelny podpis/ Inowrocław, 2005.02..22 Projekt Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów………………. co stanowi ……..% głosów oddanych. Przewodniczący NWZ …………………….. /czytelny podpis/ | |
