| Zarząd Wandalex S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.06.2005 UCHWAŁA Nr 1/05 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 ust.1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta EURO - in Partnerzy Spółka z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, które wykazało po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych 44.701.822,54 ( czterdzieści cztery miliony siedemset jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 54/100) wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2004, zamykającym się zyskiem netto w kwocie złotych 3.671.787,48 ( trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 48/100 ), a przepływy pieniężne netto na dzień 31.12.2004 r. wzrosły o kwotę złotych 518.456,85 (pięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 85/100 ). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2/05 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku za rok 2004. Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy 2004 w wysokości złotych 3.671.787,48 ( trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 48/100) dzieli się na: Dywidendę - 1.850.143,8 PLN tj. 0,20 PLN za akcję Kapitał zapasowy - 1.821.643,68 PLN § 2. W podziale zysku za rok obrotowy 2004 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D. § 3. Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Wandalex S.A. w dniu 29 lipca 2005 r. § 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2005 r. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Raportem Bieżącym Nr 14/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. Zarząd poinformował, że podjął uchwałę o rekomendowaniu akcjonariuszom podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 20 gr za akcję. UCHWAŁA Nr 3/05 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4/05 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 do 30 sierpnia 2004 roku. 1. Sławomirowi Bąkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 2. Agnieszce Bąkowskiej – Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Pawłowi Gajewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej 4. Waldemarowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej 5. Jarosławowi Figatowi – Członkowi Rady Nadzorczej § 2. Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej wybranej na kolejną kadencję z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 roku. 1. Dariuszowi Bąkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 2. Sławomirowi Bąkowskiemu – Z- cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Pawłowi Gajewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej 4. Waldemarowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej 5. Maciejowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5/04 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. W związku z Uchwałą nr 1 Zarządu Wandalex S.A. z dnia 09 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia 84.139 akcji Wandalex S.A. serii D Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 10 Statutu: Kapitał akcyjny wynosi 9.334.858,- ( dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na: - 98.000 ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -2.000 akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 1.804.000 - ( jeden milion osiemset cztery tysiące ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -3.861.000 - (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii "C", oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda, - 3.334.858 – (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3334858 – o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. zostaje zastąpiona nową następującą treścią: § 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.250.719,- ( dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) złotych i dzieli się na: - 98.000 ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -2.000 akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 1.804.000 - ( jeden milion osiemset cztery tysiące ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, -196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda, - 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -3.861.000 - (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii "C", oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda, - 3.250.719 – (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 – o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. § 2. W § 21 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni. W § 21 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się: 4) Osobę: a) nie będącą zstępnym lub wstępnym żadnego Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub zstępnym lub wstępnym członka Zarządu, b) nie pozostającą w innym stosunku prawnym z żadnym Akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub z członkiem Zarządu, który w istotny sposób mógłby oddziaływać na jej prawa lub obowiązki 5) Osobę nie pozostającą w stosunku bezpośredniej podległości służbowej wobec członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki 6) Osobę nie posiadającą istotnych powiązań handlowych ze Spółką oraz podmiotami zależnymi Spółki. Przez osobę posiadającą istotne powiązania handlowe należy rozumieć taką osobę, której co najmniej 50% rocznego dochodu pochodzi z transakcji zawartych ze Spółką oraz jej podmiotami zależnymi. § 3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd. UCHWAŁA Nr 6/05 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Przenosi się kapitał rezerwowy w kwocie 1.282.778,99 PLN na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7/05 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych. Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) zatwierdza się wprowadzenie począwszy od dnia 01.01.2005 r. obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zarówno skonsolidowanych jak i jednostkowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2. Zwalnia się Spółkę z obowiązku wykonywania sprawozdań na podstawie ustawy o rachunkowości. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r. UCHWAŁA Nr 8/05 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004. Na podstawie § 33.1. Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta EURO - in Partnerzy Spółka z o.o. sprawozdanie oraz bilans skonsolidowany grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2004 sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, które wykazało po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych 42.312.369,46 ( czterdzieści dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2004, zamykającym się zyskiem netto w kwocie złotych 4.686.392,19 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 19/100 ), a przepływy pieniężne netto na dzień 31.12.2004 r. wzrosły o kwotę złotych 1.386.567,12 ( jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100 ). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
