| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy SA podj�o uchwa�� w kwestii nieg�osowania nad pkt. 9 podpunkt g porz�dku obrad, przerw� w zgromadzeniu do dnia 30 czerwca 2005 godz. 11.00 i w dniu 30 czerwca 2005 roku g�osowania nad pkt. 9 podpunkt g porz�dku obrad. Pozosta�e uchwa�y zosta�y podj�te w poni�szej formie: UCHWA�A NR 1 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie przyj�cia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o tre�ci jak w za��czniku" UCHWA�A NR 2 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o tre�ci jak w za��czniku" UCHWA�A NR 3 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp�ki zawieraj�ce: 1. bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2004 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w zamyka si� sum� 52 mln 680 tys. z�. 2. rachunek zysk�w i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj�cy strat� netto w wysoko�ci 17 mln 927 tys. z�. 3. zestawienie zmian w kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj�ce zmniejszenie kapita�u w�asnego o kwot� 13 mln 257 tys. z�. 4. rachunek przep�yw�w pieni�nych wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwot� 705 tys. z�. 5. dodatkowe informacje i obja�nienia." UCHWA�A NR 4 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w 2004 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o tre�ci jak w za��czniku" UCHWA�A NR 5 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o tre�ci jak w za��czniku" UCHWA�A NR 6 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej zawieraj�ce: 1. skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2004 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w zamyka si� sum� 73 mln 413 tys. z�. 2. skonsolidowany rachunek zysk�w i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj�cy strat� netto w wysoko�ci 17 mln 600 tys. z�. 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj�ce zmniejszenie stanu kapita�u w�asnego o kwot� 11 mln 524 tys. z�. 4. skonsolidowany rachunek przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodk�w pieni�nych o kwot� 1 mln 138 tys. z�. 5. dodatkowe informacje i obja�nienia UCHWA�A NR 7 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie pokrycia straty za 2004 rok "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 17.926.832,74 z� (siedemna�cie milion�w dziewi��set dwadzie�cia sze�� tysi�cy osiemset trzydzie�ci dwa z�ote siedemdziesi�t cztery grosze) z kapita�u zapasowego." UCHWA�A NR 8 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki Akcyjnej Tras Tychy S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 �2 pkt. 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w od 17 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi" UCHWA�A NR 9 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Jaros�awowi Baucowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki Akcyjnej Tras Tychy S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 �2 pkt. 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Jaros�awowi Baucowi" UCHWA�A NR 10 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki Akcyjnej Tras Tychy S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 �2 pkt. 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Cz�onkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi" UCHWA�A NR 11 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi G�busiowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki Akcyjnej Tras Tychy S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 �2 pkt. 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w od 1 stycznia 2004 do 28 czerwca 2004 Cz�onkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi G�busiowi." UCHWA�A NR 12 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Rafa�owi Abrata�skiemu "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki Akcyjnej Tras Tychy S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 �2 pkt. 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Cz�onkowi Rady Nadzorczej Rafa�owi Abrata�skiemu." UCHWA�A NR 13 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczy�skiemu "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki Akcyjnej Tras Tychy S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 �2 pkt. 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Cz�onkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczy�skiemu." UCHWA�A NR 14 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Paw�owi Bali "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki Akcyjnej Tras Tychy S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 �2 pkt. 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w od 18 sierpnia 2004 do 31 grudnia 2004 Cz�onkowi Rady Nadzorczej Paw�owi Bali." UCHWA�A NR 15 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie zmiany Statutu Sp�ki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia anulowa� dotychczasow� tre�� � 1, 2 i 17, nadto w � 5 ust. 1 rozszerzy� przedmiot dzia�alno�ci sp�ki, obj�tej aktem notarialnym z dnia 28 kwietnia 1997 roku, Rep. A 4169/97 z p�n. zm., w zwi�zku z czym: - � 1 otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: "� 1. 1. "Firma Sp�ki brzmi " TRAS – INTUR Sp�ka Akcyjna". 2 "Sp�ka mo�e u�ywa� skr�tu firmy w brzmieniu "TRAS – INTUR S.A. oraz wyr�niaj�cego j� znaku graficznego". - � 2 otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: "� 2. Siedzib� Sp�ki jest miasto Inowroc�aw". - w � 5 ust. 1 dodaje si�: 1. w pkt. l) po kolejnym my�lniku dodaje si�: " - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie �cian ( PKD 45.43. A )" 2. po pkt. l) dodaje si� nowe punkty �, m, n, o, p, r, s, o tre�ci: "�/ produkcja opakowa� drewnianych (PKD 20.40. Z)" "m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) "n/ magazynowanie i przechowywanie towar�w (PKD 63.12.C ) "o/ dzia�alno�� pozosta�ych agencji transportowych (PKD 63.40. C) "p/ wynajem nieruchomo�ci na w�asny rachunek (PKD 70.20. Z) "r/ dzia�alno�� w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20. A) "s/ �ci�ganie nale�no�ci p�atniczych, ocena zdolno�ci kredytowej os�b i jednostek gospodarczych prowadzona w zwi�zku z prowadzeniem dzia�alno�ci gospodarczej (PKD 74.84. B) - � 17 otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: "� 17. Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Sp�ki lub w Skawinie, w Tychach, w Warszawie". UCHWA�A NR 16 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "TRAS TYCHY" Sp�ka Akcyjna W sprawie powo�ania sk�adu Rady Nadzorczej W g�osowaniu tajnym do sk�adu Rady Nadzorczej zostali powo�ani Panowie: Bogdan Ostrowski, Jaros�aw Bauc, Pawe� Bala, Henryk Drob, Jakub �yto | |
