| Zarząd Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 kwietnia 2008r. godzina 11.00, w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie, ul. Łucka 7/9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin - Impexmetal S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 23 kwietnia 2008r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 129, w godzinach 8.30 – 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Rejestracja obecności w dniu 30 kwietnia 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.30. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest : 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 22.22. Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana 22.23. Z Introligatorstwo 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.30 Z Przetwarzanie danych 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.15.Z Działalność holdingów 74.40.Z Reklama 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana". Proponowana treść § 5 ust. 1 Statutu: " 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.41.Z Transport drogowy towarów 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów". Podstawa prawna: Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
