| Zarząd Eldorado S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2005 r. Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2004." Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004." Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250.994.679,74 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt cztery setne złotych), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.515.659,61 zł (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.612.078,49 zł (siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem i czterdzieści dziewięć setnych złotych), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 547.136,86 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć i osiemdziesiąt sześć setnych złotych)." Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie – jako organ jednostki dominującej w grupie ,,ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z pó¼n.zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 grupy kapitałowej ELDORADO S.A. w Lublinie, na które składają się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 312.693.278,48 zł (trzysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem i czterdzieści osiem setne złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 zamykający się zyskiem netto w kwocie 14.581.214,64 zł (czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście i sześćdziesiąt cztery setne złotych), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.943.573,59 zł (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 393.392,39 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa i trzydzieści dziewięć setnych złotych)." Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,b" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, że zysk netto w kwocie 9.515.659,61 zł (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych), osiągnięty w roku 2004 przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy w wysokości 2.123.232,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) oraz w pozostałej części 7.392.427,61 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt jeden setnych złotych) przeznaczony na kapitał rezerwowy. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 1 września 2005 roku (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 września 2005 roku." Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Arturowi Kawie – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jackowi Dudzikowi – Członkowi Zarządu od dnia 13 lutego 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Emanuelowi Kawie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do dnia 8 czerwca 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Piotrowi Kawie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 8 czerwca 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2004 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Zuzannie Wawerskiej – Członkowi Rady Nadzorczej do 30 stycznia 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 marca 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Wojciechowi Kossuthowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.) oraz art. 22 ust. 1 lit. (k) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: Art.14 ust. 2 lit. "m" Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi;" Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.) oraz art. 22 ust. 1. lit. (k) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: Art. 14 ust. 2 lit. "o" Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "o. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;"- Uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, aprobuje sposób przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawarty w oświadczeniu przygotowanym przez Zarząd w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". Treść oświadczenia znajduje się w załączniku do raportu Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "f" w związku z artykułem 12 pkt 2 lit ,,d" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje Pana Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej." Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Walne Zgromadzenie spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 12 lipca 2005 roku do godziny 12.00." Załącznik: Oświadczenie w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". | |
