| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PC GUARD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par.1 zwołuje w dniu 27czerwca 2008 roku o godz. 8,30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Żniwna 2 (Hotel Trawiński) Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard w dniu 27.06.2008 roku: 1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad WZA a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2007. 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007, c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2007 w całości na kapitał zapasowy, d) udzielenie absolutorium dla Zarządu, e) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. 8. Przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dwóch członków poprzedniej Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, 10. Uzasadnienie przez Zarząd programu motywacyjnego. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, b) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu c) podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu, 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 20 czerwca 2008 roku do godziny 15,00 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Projekty uchwał na WZA w dniu 27.06.2008 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PCGuard uchwaly ZWZA 27 czerwca 2008.rtf | PCGuard - propozycje uchwal ZWZA 27 czerwca 2008 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PC GUARD S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-542 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jasielska | 16 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-06 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-06 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
