| Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par.1 zwołuje w dniu 27czerwca 2008 roku o godz. 8,30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Żniwna 2 (Hotel Trawiński) Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard w dniu 27.06.2008 roku: 1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad WZA a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2007. 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007, c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2007 w całości na kapitał zapasowy, d) udzielenie absolutorium dla Zarządu, e) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. 8. Przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dwóch członków poprzedniej Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, 10. Uzasadnienie przez Zarząd programu motywacyjnego. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, b) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu c) podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu, 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 20 czerwca 2008 roku do godziny 15,00 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Projekty uchwał na WZA w dniu 27.06.2008 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki. | |
