| Zarząd ŁDA INVEST S.A. informuje, że: zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.06.2007 r. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 12.00 w Warszawa, ul. Bracka 25. W związku z wnioskiem Akcjonariusza XONIX S.A. złożonym w trybie art. 400 KSH o uzupełnienie porządku obrad o uzupełniające wybory do Rady Nadzorczej (nagła śmierć jednego z członków) Zarząd Spółki ŁDA INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 25 uzupełnia proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29.06.2007 r. i zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106 o wnioskowany punkt. W konsekwencji proponowany porządek obrad będzie wyglądał następująco: I.Sprawy organizacyjne 1.Otwarcie ZWZA oraz przyjęcie porządku obrad. II.Podjęcie Uchwał w sprawie: 1.Uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej Spółki; 2.Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2006 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2006; 3.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2006. 4.Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006. 5.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2006. 6.Podjęcie uchwały o pokryciu strat. III.Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22.06.2007r., natomiast zgodnie z art. 406 § 2 i 3 KSH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22.06.2007 r., i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii Biegłego Rewidenta mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed WZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
