| Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2006 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13, początek obrad godz.10 00 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2005, - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, - pokrycia straty za rok 2005 i lata poprzednie. 10.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki KHS "KROSNO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2006 r.,godz 16.oo złożą w siedzibie Spółce w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na zasadach i terminach określonych obowiązującymi przepisami. | |
