| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 55 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELEKTROEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przebieg NWZ w dniu 8 czerwca 2007 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 czerwca 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie obradowało zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w raporcie bieżącym nr 37/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 roku, obejmującym następujące punkty: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmując uchwały w ramach pkt. 5 porządku obrad dokonało uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez wybór Pana Jarosława Baniuka oraz Jana Dąbskiego. Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie warunkowego wyboru trzech członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Wiesława Łatały, Pana Roberta Kuca oraz Pana Tomasza Oleszczuka, na wypadek gdyby uchwały w przedmiocie wyboru czlonków Rady Nadzorczej podjęte przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 9 marca 2007 roku zostały uznane za nieważne w związku z wytoczeniem powództwa o stwierdzenie nieważności tychże uchwał, o którym Spóka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2007 z dnia 20 marca 2007 roku. Do przywołanych powyżej uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 8 czerwca 2007 roku zgłoszono i zaprotokołowano sprzeciwy. Zarząd Spółki, w związku z istnieniem sporu, co do prawidłowości wyboru członków Rady Nadzorczej i co za tym idzie zdolności tego organu do podejmowania ważnych uchwał, do czasu rozstrzygnięcia sporu, uważa się za pełniący funkcje Zarządu, zaś czynności osób wskazanych powyżej za nie wywołujące skutków prawnych. Walne Zgromadzeni zobowiązało także Zarząd do zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpó¼niej do dnia 18 lipca 2007 roku z porządkiem obrad obejmujacym m.in. rozszerzenie składu Rady Nadzorczej do siedmiu członków oraz podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 16.686.143 zł i nie większą niż 111.240.950 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTROEX | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-896 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 28/30 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 620 30 25 | 022 620 30 23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektromontaż-export.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-02-03-448 | 012038341 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-08 | Zdzisław Kondrat | Prezes Zarządu | |||
