| Zarząd Naftobudowy SA zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 czerwca 2008r. treść projektów uchwał w sprawie: 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 1 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 113 217 tys. zł ( słownie: sto trzynaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 11 502 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwa tysiące złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 3 542 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych), - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 556 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), - informację dodatkową." 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 w brzmieniu: Uchwała Nr 2 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2007." 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa SA obejmujące: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2007, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2007 r. oraz badania sprawozdania Zarządu za rok 2007." 4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Diduchowi (Krzysztof Diduch) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Naftobudowa SA - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 6 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Dylągowi (Paweł Dyląg) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." 5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 7 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 8 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 9 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 10 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 11 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Czałbowskiemu (Tomasz Czałbowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 12 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Bukowskiemu (Tomasz Bukowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." 6. określenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 13 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 11 502 015,98 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwa tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki." 7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 14 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, obejmujące: skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., informację dodatkową, skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007." Z uwagi na to, iż w raportach okresowych z dnia 30 kwietnia 2008r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości: 1) sprawozdania Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Naftobudowa S.A. i Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. w 2007r. 2) sprawozdania finansowe jednostkowe Naftobudowa S.A. i skonsolidowane Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2007. 3) opinie i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, w treści niniejszego raportu bieżącego nie uwzględniono w/w załączników. W formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego spółka dołącza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmujące: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2007 oraz z oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki za rok 2007. 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A. dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2007 oraz oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007. 4. Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2007. 5. Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. z oceny sytuacji Spółki. 6. Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. z oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. | |
